3847 パシフィックシステム 訂正有価証券報告書－第25期(2024/04/01－2025/03/31)
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年６月26日 |
| 【事業年度】 | 第25期(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
| 【会社名】 | パシフィックシステム株式会社 |
| 【英訳名】 | PACIFIC SYSTEMS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 渡 邊 泰 博 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目４番19号 |
| 【電話番号】 | 048(845)2200（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長 土 谷 稔 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目４番19号 |
| 【電話番号】 | 048(845)2200（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長 土 谷 稔 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年６月17日に提出いたしました第25期（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(3) 【監査の状況】
(4) 【役員の報酬等】
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
（訂正前）
当社は、社外監査役２名を含む３名で監査役会を構成しています。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従
い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか取締役等から業務や財政状況を聞き厳正な監査を行っています。
当事業年度において監査役会を14回開催し、１回あたりの所要時間は約73分でした。
個々の監査役の出席状況は、以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
|---|---|---|
| 常勤監査役 | 髙橋 勉 | 14回／14回（100％） |
| 監査役(社外) | 松下 満俊 | 14回／14回（100％） |
| 監査役(社外) | 高橋 嘉明 | 14回／14回（100％） |
（訂正後）
当社は、社外監査役２名を含む３名で監査役会を構成しています。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従
い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか取締役等から業務や財政状況を聞き厳正な監査を行っています。
当事業年度において監査役会を13回開催し、１回あたりの所要時間は約72分でした。
個々の監査役の出席状況は、以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
|---|---|---|
| 常勤監査役 | 髙橋 勉 | 10回／10回（100％） |
| 監査役(社外) | 松下 満俊 | 13回／13回（100％） |
| 監査役(社外) | 高橋 嘉明 | 13回／13回（100％） |
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
（訂正前）
（省略）
取締役の報酬については、2008年６月18日開催の第８回定時株主総会において成果報酬制度の導入を決議し、2008年７月から取締役報酬額を年額２億円以内（うち社外取締役分は１千万円以内）と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は６名です。監査役の報酬については、2006年６月26日開催の第６回定時株主総会において年額４千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役（社外監査役を除く）の員数は２名です。
（訂正後）
（省略）
取締役の報酬については、2008年６月18日開催の第８回定時株主総会において成果報酬制度の導入を決議し、2008年７月から取締役報酬額を年額２億円以内（うち社外取締役分は１千万円以内）と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は６名です。監査役の報酬については、2006年６月26日開催の第６回定時株主総会において年額４千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。