3924 ランドコンピュータ 訂正有価証券報告書－第53期(2022/04/01－2023/03/31)
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年９月１日 |
| 【事業年度】 | 第53期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社ランドコンピュータ |
| 【英訳名】 | R&D COMPUTER CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福島 嘉章 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦四丁目13番23号 |
| 【電話番号】 | 03-5232-3040（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 奥野 文俊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦四丁目13番23号 |
| 【電話番号】 | 03-5232-3046（直通） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 奥野 文俊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年６月30日に提出いたしました第53期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(1）コーポレート・ガバナンスの概要
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
（訂正前）
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
（略）
（訂正後）
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
（略）
⑪ 取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況
(a）取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 田村 秀雄 | 13回 | 11回 |
| 代表取締役社長 | 福島 嘉章 | 13回 | 13回 |
| 取締役 | 山村 敬一 | 13回 | 13回 |
| 取締役 | 弘長 勇 | 13回 | 13回 |
| 取締役 | 奥野 文俊 | 13回 | 13回 |
| 社外取締役 | 秋田 一郎 | 13回 | 10回 |
| 社外取締役 | 神津 信一 | 13回 | 11回 |
| 社外監査役 | 佐藤 由樹 | 13回 | 12回 |
| 社外監査役 | 品川 知久 | 13回 | 13回 |
| 社外監査役 | 谷口 典彦 | 13回 | 13回 |
| 監査役 | 石川 康夫 | 10回 | 10回 |
当事業年度における取締役会の具体的な審議内容は、次のとおりであります。
審議内容 定時株主総会の招集及び株主総会に付議する議題・議案、代表取締役及び役付取締役の選定、剰余金の処分、規程改廃、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認、開示資料の承認、月次決算の承認及び予算進捗確認、取引先与信等級の承認、全社に係る人事・報酬施策、中期経営計画進捗確認と次年度予算の承認、譲渡制限付株式報酬の割当、業務適正を確保する内部統制体制状況確認、関西事業所移転の承認
(b）指名・報酬諮問委員会の活動状況
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 田村 秀雄 | ２回 | ２回 |
| 代表取締役社長 | 福島 嘉章 | ２回 | ２回 |
| 社外取締役 | 秋田 一郎 | ２回 | ２回 |
| 社外取締役 | 神津 信一 | ２回 | ２回 |
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の具体的な審議内容は、次のとおりであります。
審議内容 取締役候補者の審議、譲渡制限付株式報酬に係る活動レビュー、当社役員賞与についての審議、当社役員報酬における検討項目の洗い出し、次年度の役員報酬についての審議