3202 ダイトウボウ 訂正有価証券報告書－第202期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年７月４日 |
| 【事業年度】 | 第202期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
| 【会社名】 | ダイトウボウ株式会社 |
| 【英訳名】 | Daitobo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 山内 一裕 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋本町１丁目６番１号 |
| 【電話番号】 | （03）6262－6557 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員経営管理本部長 三枝 章吾 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋本町１丁目６番１号 |
| 【電話番号】 | （03）6262－6557 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員経営管理本部長 三枝 章吾 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄３丁目８番20号） |
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年６月27日に提出した第202期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがあったので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものである。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2) 役員の状況
① 役員一覧
(4) 役員の報酬等
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示している。
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第一部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2)
【役員の状況】
① 役員一覧
（訂正前）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 加久間 雄 二 | 1948年７月８日 | 1967年４月 当社入社 2006年７月 経理部長 2007年６月 取締役経理部長 2008年６月 取締役管理部長 2010年８月 取締役経営管理本部管理部長 2012年６月 監査役 2016年６月 取締役(監査等委員)(現任) | 1967年４月 | 当社入社 | 2006年７月 | 経理部長 | 2007年６月 | 取締役経理部長 | 2008年６月 | 取締役管理部長 | 2010年８月 | 取締役経営管理本部管理部長 | 2012年６月 | 監査役 | 2016年６月 | 取締役(監査等委員)(現任) | (注)３ | 87,700 |
| 1967年４月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||
| 2006年７月 | 経理部長 | ||||||||||||||||||
| 2007年６月 | 取締役経理部長 | ||||||||||||||||||
| 2008年６月 | 取締役管理部長 | ||||||||||||||||||
| 2010年８月 | 取締役経営管理本部管理部長 | ||||||||||||||||||
| 2012年６月 | 監査役 | ||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 飯 沼 春 樹 | 1948年４月19日 | 1976年４月 弁護士登録 1978年４月 飯沼総合法律事務所開設(現職) 2011年６月 当社監査役 2016年６月 社外取締役(監査等委員)(現任) | 1976年４月 | 弁護士登録 | 1978年４月 | 飯沼総合法律事務所開設(現職) | 2011年６月 | 当社監査役 | 2016年６月 | 社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)３ | ― | ||||||
| 1976年４月 | 弁護士登録 | ||||||||||||||||||
| 1978年４月 | 飯沼総合法律事務所開設(現職) | ||||||||||||||||||
| 2011年６月 | 当社監査役 | ||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 鏡 高 志 | 1976年12月19日 | 2001年９月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2005年７月 公認会計士登録 2006年８月 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) 2013年11月 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任) 2016年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2021年６月 日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任) | 2001年９月 | 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | 2005年７月 | 公認会計士登録 | 2006年８月 | 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) | 2013年11月 | 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任) | 2016年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | 2017年12月 | 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任) | 2021年６月 | 日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任) | (注)３ | 10,000 |
| 2001年９月 | 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||||||||||||||
| 2005年７月 | 公認会計士登録 | ||||||||||||||||||
| 2006年８月 | 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) | ||||||||||||||||||
| 2013年11月 | 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任) | ||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||
| 2017年12月 | 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||
| 2021年６月 | 日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 平 井 省 吾 | 1965年10月11日 | 1989年４月 住友生命保険相互会社入社 1994年３月 株式会社日本医療企画入社 1995年11月 株式会社小宮コンサルタンツ共同設立 2015年４月 同社取締役副社長 2017年４月 同社代表取締役社長 2020年４月 同社取締役副会長(現任) 2021年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | 1989年４月 | 住友生命保険相互会社入社 | 1994年３月 | 株式会社日本医療企画入社 | 1995年11月 | 株式会社小宮コンサルタンツ共同設立 | 2015年４月 | 同社取締役副社長 | 2017年４月 | 同社代表取締役社長 | 2020年４月 | 同社取締役副会長(現任) | 2021年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | ― |
| 1989年４月 | 住友生命保険相互会社入社 | ||||||||||||||||||
| 1994年３月 | 株式会社日本医療企画入社 | ||||||||||||||||||
| 1995年11月 | 株式会社小宮コンサルタンツ共同設立 | ||||||||||||||||||
| 2015年４月 | 同社取締役副社長 | ||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||||||||||||||
| 2020年４月 | 同社取締役副会長(現任) | ||||||||||||||||||
| 2021年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||
| 計 | 205,400 | ||||||||||||||||||
（訂正後）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 加久間 雄 二 | 1948年７月８日 | 1967年４月 当社入社 2006年７月 経理部長 2007年６月 取締役経理部長 2008年６月 取締役管理部長 2010年８月 取締役経営管理本部管理部長 2012年６月 監査役 2016年６月 取締役(監査等委員)(現任) | 1967年４月 | 当社入社 | 2006年７月 | 経理部長 | 2007年６月 | 取締役経理部長 | 2008年６月 | 取締役管理部長 | 2010年８月 | 取締役経営管理本部管理部長 | 2012年６月 | 監査役 | 2016年６月 | 取締役(監査等委員)(現任) | (注)３ | 87,700 |
| 1967年４月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||
| 2006年７月 | 経理部長 | ||||||||||||||||||
| 2007年６月 | 取締役経理部長 | ||||||||||||||||||
| 2008年６月 | 取締役管理部長 | ||||||||||||||||||
| 2010年８月 | 取締役経営管理本部管理部長 | ||||||||||||||||||
| 2012年６月 | 監査役 | ||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 飯 沼 春 樹 | 1948年４月19日 | 1976年４月 弁護士登録 1978年４月 飯沼総合法律事務所開設(現職) 2011年６月 当社監査役 2016年６月 社外取締役(監査等委員)(現任) | 1976年４月 | 弁護士登録 | 1978年４月 | 飯沼総合法律事務所開設(現職) | 2011年６月 | 当社監査役 | 2016年６月 | 社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)３ | ― | ||||||
| 1976年４月 | 弁護士登録 | ||||||||||||||||||
| 1978年４月 | 飯沼総合法律事務所開設(現職) | ||||||||||||||||||
| 2011年６月 | 当社監査役 | ||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 鏡 高 志 | 1976年12月19日 | 2001年９月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2005年７月 公認会計士登録 2006年８月 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) 2013年11月 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任) 2016年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2021年６月 日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任) | 2001年９月 | 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | 2005年７月 | 公認会計士登録 | 2006年８月 | 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) | 2013年11月 | 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任) | 2016年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | 2017年12月 | 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任) | 2021年６月 | 日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任) | (注)３ | 10,000 |
| 2001年９月 | 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||||||||||||||
| 2005年７月 | 公認会計士登録 | ||||||||||||||||||
| 2006年８月 | 税理士法人高野総合会計事務所入所 高野総合コンサルティング株式会社(兼務) | ||||||||||||||||||
| 2013年11月 | 税理士登録 税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任) | ||||||||||||||||||
| 2016年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||
| 2017年12月 | 高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||
| 2021年６月 | 日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 平 井 省 吾 | 1965年10月11日 | 1989年４月 住友生命保険相互会社入社 1994年３月 株式会社日本医療企画入社 1995年11月 株式会社小宮コンサルタンツ共同設立 2015年４月 同社取締役副社長 2017年４月 同社代表取締役社長 2020年４月 同社取締役副会長(現任) 2021年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | 1989年４月 | 住友生命保険相互会社入社 | 1994年３月 | 株式会社日本医療企画入社 | 1995年11月 | 株式会社小宮コンサルタンツ共同設立 | 2015年４月 | 同社取締役副社長 | 2017年４月 | 同社代表取締役社長 | 2020年４月 | 同社取締役副会長(現任) | 2021年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | ― |
| 1989年４月 | 住友生命保険相互会社入社 | ||||||||||||||||||
| 1994年３月 | 株式会社日本医療企画入社 | ||||||||||||||||||
| 1995年11月 | 株式会社小宮コンサルタンツ共同設立 | ||||||||||||||||||
| 2015年４月 | 同社取締役副社長 | ||||||||||||||||||
| 2017年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||||||||||||||
| 2020年４月 | 同社取締役副会長(現任) | ||||||||||||||||||
| 2021年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||||||||||||||
| 計 | 322,800 | ||||||||||||||||||
(4)
【役員の報酬等】
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
（訂正前）
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 44,455 | 40,677 | ― | 3,778 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 9,202 | 9,202 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,108 | 26,108 | ― | ― | 7 |
(注) １．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第196回定時株主総会において年額72,000千円以内（うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は６名である。
２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は３名である。
３．非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。
（訂正後）
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 44,455 | 40,677 | ― | 3,778 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 9,202 | 9,202 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,108 | 26,108 | ― | ― | 7 |
(注) １．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第196回定時株主総会において年額72,000千円以内（うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は８名である。
２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は５名である。
３．非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。